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我们结婚吧,广东香山衡器集团股份有限公司公告(系列),奥鹏作业答案

admin 2019-05-10 203°c

(上接B210版)

(三)会议举行的合法合规性阐明:公司第四届董事会第13次会议审议经过了《关于提请举行公司2018年年度股东大会的计划》,本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件、深交所事务规矩和《公司章程》等的规矩。

(四)会议举行的日期和时刻

1. 现场会议时刻:2019年5月20日(星期一)下午14:30开端

2. 网络投票时刻:2019年5月19日(周日)至2019年5月20日(星期一)

经过深圳证券买卖所体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的恣意时刻。

(五)会议举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法

公司将经过深圳证券买卖所体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票的时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场投票和网络投票其间的一种方法。网络投票包含深圳证券买卖所体系和互联网体系两种投票方法,同一表决权只能挑选其间一种方法进行投票。重复投票的,表决效果以第一次有用投票表决为准。

(六)会议的股权挂号日:2019年5月13日(星期一)。

(七)到会目标:

1. 到2019年5月13日下午买卖完毕后在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,因故不能到会会议的股东均能够书面方法(《授权托付书》见附件二)托付代理人到会会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高档处理人员;

3. 公司延聘的见证律师。

(八)会议地址:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项(一)本次会议审议的计划:

1、《关于公司2018年度董事会作业陈说的计划》

2、《关于公司2018年度监事会作业陈说的计划》

3、《关于公司2018年度财务决算陈说的计划》

4、《关于公司2019年度财务预算陈说的计划》

5、《关于公司2018年度赢利分配计划的计划》

6、《关于公司2018年年度陈说及其摘要的计划》

7、《关于续聘公司2019年度审计组织的计划》

8、《关于公司2凤凰于飞019年银行归纳授信(借款)额度及对控股子公司担保的计划》

9、《关于运用搁置征集资金进行现金处理的计划》

10、《关于运用搁置自有资金进行现金处理的计划》(二)上述计划现已公司第四届董事会第13次会议、第四届监事会第11次会议审议经过,详细计划内容详见公司2019年4月25日刊登在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关布告。对上述计划,依据《上市公司股东大会规矩》的要求并依照审慎性准则,公司将对中小出资者的表决独自计票并宣布。其间计划8需以特别抉择经过(即需经到会股东大会的股东所持表决权的2/3以上经过)。

(三)公司独立董事莫万友、李文生、胡敏珊向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈说》,并将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

注:100元代表对总我国近代史计划进行表决,即对本次股东大会审议的除累积投票提案外的其他一切计划进行表决,1.00元代表对计划1进行表决,2.00你若安好就是晴天元代表对计划2进行表决,以此类推。

四、会议挂号事项(一)挂号方法

1.法人股东的法定代表人到会会议有必要持有运营执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、自己身份证、持股凭据(证券公司交割单)以及证券账户卡;托付代理人到会的,还需持有自己身份证、法人授权托付书处理挂号手续。

2.自然人股东亲身到会会议的需持自己身份证、持股凭据(证券公司交割单)以及证券账户卡;托付代理人到会会议的,还应持到会人自己身份证、授权托付书处理挂号手续。

3.异地股东可采纳信函或传真方法挂号(传真或信函在2019年5月15日16:30前传真或送达至本公司证券出资部,信函上须注明“股东大会”字样。)

(二)挂号时刻:2019年5月15日9:00一11:30、14:00一16:30(三)挂号地址:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司证券出资部,邮编:528403,传真:0760-88266385。

(四)现场会议联系方法:

电话:0760-23320821

传真:0760-88266385

邮箱:investor@camry.com.cn

联系人:龙伟胜、黄沛君(五)注意事项:

1. 到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件参加。

2. 股东大会作业人员将于会议掌管人宣告现场到会会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,停止会议挂号,请到会会议的股东提早参加。

五、参加网络投票的详细操作流程

本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、其他事项(一)本次会议期限估计半响,到会会议股东的食宿费及交通费自理。

(二)网络投票体系反常的处理方法:网络投票期间,如网络投票体系遭突发严重事项影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

七、备检文件(一)公司第四届董事会第13次会议抉择;

(二)公司第四届监事会第11次会议抉择。

八、相关附件

附件一:参加网络投票的详细流程

附件二:授权托付书

特此告诉。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2019年4月24日

附件一:

参加网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.一般股的投票代码与投票简称:投票代性知识码“362870”,投票简称“香山投票”;

2.计划设置及定见表决:

本次股东大管帐划均为非累积投票提案,填写表抉择见为:赞同、对立、放弃。股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切计划表达相同定见。股东对总计划与详细计划重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细计划的表抉择见为准,其他未表决的计划以总计划的表抉择见为准;如先对总计划投票表决,再对详细计划投票表决,则以总计划的表抉择见为准。

二. 经过深交所买卖体系投票的程序

1. 投票时刻:2019年5月20日买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三. 经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月19日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年5月20日(现场股东大会完毕当日)15:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

授权托付书

兹全权托付先生/女士代表自己到会广东香山衡器集团股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人(签名或法定代表人签名、盖章):

托付人身份证号码(法人股东运营执照号码):

托付人持股数: 托付人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

托付日期:

自己(或单位)对广东香山衡器集团股份有限公司2018年年度股东大管帐划的投票定见如下:

附注:

1、托付人对授托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同放弃计算。假如托付人对某一审议事项的表抉择见未作详细指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人能够自行投票表决。

2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;托付人为法人的,须加盖单位公章。

3、本授权托付有用期:自托付书签署之日起至本次股东大会完毕停止。

证券代码:002870 证券简称:香山股份 布告编号:2019-012

广东香山衡器集团股份有限公司

第四届董事会第13次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、会议举行状况

2019年4月23日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第13次会议在公司会议室以现场及通讯方法举行。关于本次会议的告诉已于2019年4月12日以传真、电子邮件、专人送达的方法送达各位董事。本次会议应参加董事9人,实践参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生掌管,公司监事及高档处理人员列席会议。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

二、董事会会议审议状况

经与会董事仔细审议,会议以举手表决的方法表决审议经过如下计划:

(一)审议经过《关于公司2018年度总经理作业陈说的计划》

与会董事仔细听取了公司总经理所作的《2018年度总经理作业陈说》,以为该陈说客观、实在地反映了2018年度公司实行董事会及股东大会抉择、处理出产运营、实行公司各项准则等方面的作业及获得的效果。

表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度总经理作业陈说》。

(二)审议经过《关于公司2018年度董事会作业陈说的计划》

2018年,整体董事仔细担任、勤勉尽职,为公司董事会的科学抉择计划和标准运作做了很多富有成效的作业。公司董事会严厉依照法令法规、标准性文件及《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》等相关规矩,贯彻实行股东大会的各项抉择,仔细实行职责,不断标准公司处理。

公司独立董事莫万友、李文生、胡敏珊向董事会递交了《2018年度独立董事述职陈说》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度董事会作业陈说》和《2018年度独立董事述职陈说》。

本项计划需提请公司股东大会审议赞同。

(三)审议经过《关于公司2018年度财务决算陈说的计划》

《2018年度财务决算陈说》同日宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议经过《关于公司2019年度财务预算陈说的计划》

《2019年度财务预算陈说》同日宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议经过《关于公司2018年度赢利分配计划的计划》

经广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年度公司完成归属于上市公司股东的净赢利38,495,133.39元,母公司完成净赢利13,065,017.03元。依据《公司章程》的规矩,按母公司2018年度完成净赢利的10%提取法定盈余公积金后,加上年头未分配赢利,扣除2017年度赢利分配计划中向股东分配的现金股利,到2018年12月31日,公司兼并报表可供股东分配的赢利201,934,921.35元,母公司可供股东分配的赢利95,434,319.79元。依据公司实践展开状况并结合股东志愿,公司抉择施行赢利分配计划如下:

以公司到2019年3月31日的总股本110,670,000股为基数,向整体股东每10股派送1.8元人民币现金盈余算计19,920,600.00元(含税)。

出于公司展开久远考虑,公司本期不进行本钱公积转增股本和送红股。

独立董事就该事项宣布了独立定见。详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的专项阐明和独立定见》。

经审议,董事会以为,公司2018年度赢利分配计划契合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规矩,契合《公司章程》及相关法令、法规规矩。该计划依据公司实践状况,统筹了出资者的合理诉求和公司可继续展开的资金需求,不存在危害公司及股东特别是中小出资者合法权益之景象。

详细内容详见公司同日宣布于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度赢利分配计划的布告》(布告编号:2019-017)。

(六)审议经过《关于征集资金2018年度寄存与运用状况的专项陈说的计划》

依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》及相关格局指引的规矩,对公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况进行审议。

经审议,董事会以为,公司《征集资金2018年度寄存与运用状况的专项陈说》实在、精确、完好地反映了公司陈说期内征集资金寄存与运用状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。公司2018年度征集资金的寄存与运用实行了必要的程序,契合相关法令、行政法规、标准性文件及《公司章程》、《公司征集资金处理准则》的相关规矩,公司征集资金实践投入项目与许诺投入项目一起,不存在征集资金寄存与运用违法、违规或危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。

详细内容详见公司同日宣布于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于征集资金2018年度寄存与运用状况的专项陈说》(布告编号:2019-016)。

(七)审议经过《关于咱们成婚吧,广东香山衡器集团股份有限公司布告(系列),奥鹏作业答案公司2018年年度陈说及其摘要的计划》

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩(2018年修订)》及相关格局指引的规矩,对《2018年年度陈说》及其摘要进行审议。

经审议,董事会以为,公司2018年年度陈说实在、精确、完好地反映了公司2018年度运营状况,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

《2018年年度陈说摘要》同日宣布于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(布告编号:2019-014),《2018年年度陈说》全文同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(布告编号:2019-015)。

(八)审议经过《关于公司2018年度内部操控自我点评陈说及内部操控规矩实行自查表的计划》

依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》等相关规矩,对公司2018年度内部操控自我点评陈说及内部操控规矩实行自查表进行审议。

经审议,董事会以为,公司《2018年度内部操控自我点评陈说》及《内部操控规矩实行自查表》均全面、客观、实在地反映了公司内部操控准则的建造及运转状况,公司在内部审计、信息宣布、内情买卖、相关买卖、严重出资等方面均建立了齐备的内部操控准则并严厉遵照实行。

《2018年度内部操控自我点评陈说》和《内部操控规矩实行自查表》同日宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议经过《关于续聘公司2019年度审计组织的计划》

公司续聘广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,聘期为一年。

独立董事就该事项宣布了事前认可定见和独立定见。详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对续聘公司2019年度审计组织的事前认可定见》和《独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的专项阐明和独立定见》。

(十)审议经过《关于公司展开远期结汇事务的计划》

远期结汇事务限于公司出口事务所运用的结算钱银美元,合约外币累计金额不超越8,000万美元,事务期间自董事会审议经过之日起至2020年4月30日。

经审议,董事会以为,公司拟展开的远期结汇规划合理,赞同公司(含子公司)自董事会审议经过之日起至2020年4月30日在经国家外汇处理局和我国人民银行赞同、具有远期结售汇事务运营资历的金融组织展开降头远期结汇事务,签定远期结汇合约累计金额不超越8,000万美元,并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。

详细内容详见公司同日宣布于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于展开远期结汇事务的布告》(布告编号:2019-013)。

(十一)审议经过《关于公司2019年银行归纳授信(借款)额度及对控股子公司担保的计划》

公司及公司控股子公司2019年拟算计请求银行归纳授信(借款)额度5亿元。在相关借款额度规划内,公司及控股子公司可彼此咱们成婚吧,广东香山衡器集团股份有限公司布告(系列),奥鹏作业答案供给担保。前述借款相关事宜由股东大会授权公司运营处理层在限制额度和权限内担任日常批阅,额度有用期自股东大会审议经过之日起至2020年6月30日。

经审议,董事会以为,公司及控股子公司运营状况杰出,现金流正常安稳。公司及公司控股子公司本次拟请求的银行归纳授信(借款)额度为公司实践出产运营及展开资金需求,且担保规划及目标为公司与控股子公司之间,没有为其他第三方供给担保,相关危险处于公司可控的规划之内,有利于确保公司及控股子公司的正常资金周转,确保日常出产运营,不存在危害公司及中小股东利益的行为。赞同公司及控股子公司2019年算计请求银行归纳授信(借款)额度5亿元,在相关授信(借款)额度规划内,公司及控股子公司可彼此供给担保,并授权公司总经理及其授权人在限制额度和权限内担任日常批阅,额度批阅有用期自股东大会审议经过之日起至2020年6月30日。

详细内容详见公司同日宣布于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2019年银行授信(借款)额度及对控股子公司担保的布告》(布告编号:2019-018)。

(十二)审议经过《关于运用搁置征集资金进行现金处理的计划》

公司运用搁置征集资金人民币32,500万元进行现金处理,用于出资安全性高、活动性好、有保本许诺或监管组织答应的出财物品或进行定期存款、结构性存款,并授权总经理行使出资抉择计划并签署相关合同文件。本次公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的施行期限自股东大会审议经过之日起12个月内有用,在上述额度及抉择有用期内,可循环翻滚运用。出资获得的收益能够进行再出资,再出资的金额不包含在本次估计出资额度规划内。

经审议,董事会以为,公司本次运用搁置征集资金不超越人民币32,500万元进行现金处理,内容及程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩(2018年修订)》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等有关规矩,有利于进步征集资金运用功率,获取杰出的资金报答,不存在危害春风流行cm7整体股东利益的状况。

详细内容详见公司同日宣布于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于咱们成婚吧,广东香山衡器集团股份有限公司布告(系列),奥鹏作业答案运用搁置征集资金进行现金处理的布告》(布告编号:2019-019)。

(十三)审议经过《关于运用搁置自有资金进行现金处理的计划》

公司在不影响正常运营及确保资金安全的状况下,运用不超越15,000万元的搁置自有资金进行现金处理,用于购买安全性高、活动性好的理财产品或进行结构性存款,并授权公司总经理在额度规划内行使该项出资抉择计划权并签署相关法令文件。在运用期限及额度规划内,资金能够翻滚运用。

经审议,董事会以为,公司将部分搁置自有资金进行现金处理,有利于进步资金运用功率,能够获得必定的出资收益,不影响公司资金正常周转需求及主营事务的正常展开,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。相关批阅程序契合法令法规及《公司章程》的有关规矩。

详细内容详见公司同日宣布于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用搁置自有资金购买理财产品经典h的布告》(布告编号:2019-020)。

(十四)审议经过《关于管帐方针改变的计划》

财政部于2017年3月31日别离修订发布了《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业管帐准则第23号一金融财物搬运(2017年修订)》(财会【201咱们成婚吧,广东香山衡器集团股份有限公司布告(系列),奥鹏作业答案7】8号)、《企业管帐准则第24号一套期管帐(2017年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日修订发布了《企业管帐准则第37号一金融东西列报(2017年修订)》(财会【2017】14号),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

经审议,董事会以为,本次实行新管帐准则并改变相关管帐方针契合相关法令法规及公司实践运营状况,不存在危害公司及整体股东特别是广阔中小股东权益的状况。

详细内容详见公司同日宣布于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-021)。

(十五)审议经过《关于公司2019年第一季度陈说全文及正文的计划》

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩(2018年修订)》及《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第13号逐个季度陈说的内容与格局(2016年修订)》的相关规矩,对《2019年第一季度陈说》全文及正文进行审议。

经审议,董事会以为,公司2019年第一季度陈说实在、精确、完好地反映了公司2019年第一季度运营状况,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

《2019年第一季度陈说正文》同日宣布于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(布告编号:2019-022),《2019年第一季度陈说全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(布告编号:2019-023)。

(十六)审议经过《关于提请举行公司2018年度股东大会的计划》

公司定于2019年5月20日以现场表决及网络投票相结合的方法在会议室举行公司2018年度股东大会。

详细内容详见公司同日宣布于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-024)。

三、备检文件

1、《第四届董事会第13次会议抉择》;

2、《独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的专项阐明和独立定见》;

3、《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司年度征集资金寄存与实践运用状况的专项核对陈说》;

4、《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司内部操控自我点评陈说的核对定见》。

特此布告。

2019年4月24日

股票代码:002870 股票简称:香山股份 布告编号:2019-025

广东香山衡器集团股份有限公司

关于举行2018年年度陈说

网上阐明会的布告

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度陈说及其摘要现已公司第四届董事会第13次会议审议经过,《2018年年度陈说》全文于2019年4月25日宣布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,《2018年年度陈说摘要》宣布在2019年4月25日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为使广阔出资者能进一步了解公司运营状况,咱们成婚吧,广东香山衡器集团股份有限公司布告(系列),奥鹏作业答案公司将于2019年5月8日(星期三)下午3:00-5:00在全景网举行2018年年度陈说(成绩)阐明会,本次阐明会将选用网络长途的方法,出资者可登录“全景路演全国”(http://rs.p5w.net)参加本次阐明会。

到会本次阐明会的人员有:总经理王咸车先生,独立董事胡敏珊女士,董事会秘书龙伟胜先生,董事兼财务总监唐燕妮女士,保荐代表人杨兆曦女士。

欢迎广阔出资者积极参加。

二〇一九年四月二十四日

股票代码:002870 股票简称:香山股份 布告编号:2019-021

广东香山衡器集团股份有限公司

关于管帐方针改变的布告

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日举行的第四届董事会第13次会议、第四届监事会第11次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的计划》,抉择依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)最新规矩对公司管帐方针进行相应改变。该项管帐方针的改变不触及以前年度的追溯调整,对公司财务报表无严重影响,对公司损益、总财物及净财物等无影响。现将本次管帐方针改变的详细状况布告如下:

一、改变概述

1、改变原因

财政部于2017年3月31日别离修订发布了《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业管帐准则第23号一金融财物搬运(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业管帐准则第24号一套期管帐(2017年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日修订发布了《企业管帐准则第37号一金融东西列报(2017年修订)》(财会【2017】14号)(上述准则以下总称“新金融东西准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2、改变日期

上述关于新金融东西准则的管帐方针改变均依据财政部相关文件规矩的开端日开端实行,公司于2019年1月1日起实行。

3、改变前选用的管帐方针

本次改变前,公司依照财政部公布的《企业管帐准则一基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩。

4、改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司依照财政部《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业管帐准则第23号一金融财物搬运(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业管帐准则第24号一套期管帐(2017年修订)》(财会【2017】9号)以及《企业管帐准则第37号一金融东西列报(2017年修订)》(财会【2017】14号)相关规矩实行。其他未修改部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则一基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩实行。

二、本次管帐方针改变对公司的影响

修订后的新金融东西准则首要改变内容如下:

(1)以企业持有金融财物的“事务形式”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物以及以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物三类;

(2)将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修改为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备;

(3)调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

(4)进一步清晰金融财物搬运的判别准则及其管帐处理;

(5)套期管帐准则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,更好地反映企业的危险处理活动。

依据新旧准则联接规矩,公司应当依照新金融东西准则的要求列报金融东西相关信息,企业比较财务报表列报的信息与新金融东西准则要求不一起的,不需求追溯调整,因而,本次管帐方针的改变不会对当期和管帐方针改变之前公司总财物、负债总额、净财物及净赢利发生影响,公司自2019年1月1日起实行新金融东西准则,并按新金融东西准则要求进行管帐报表宣布。

三、董事会关于管帐方针改变合理性的阐明

依据财政部印发修订的《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐准则第24号一套期管帐》、《企业煮羊肉放什么调料管帐准则第37号一金融东西列报》要求,自2019年1月1日起改变有关的管帐方针。本次实行新管帐准则并改变相关管帐方针契合相关法令法规及公司实践运营状况,不存在危害公司及整体股东特别是广阔中小股东权益的状况。

四、本次改变实行的抉择计划程序

公司于2019年4月23日举行第四届董事会第13次会议和第四届监事会第11次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的计划》。公司独立董事对公司管帐方针改变宣布了赞同的独立定见。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关规矩,本次实行新管帐准则并改变相关管帐方针契合相关法令法规及公司实践运营状况,不存在危害公司及整体股东特别是广阔中小股东权益的状况,无需提交股东大会审议。

五、独立董事关于本次管帐方针改变的独立定见

经审议,整体独立董事以为:本次管帐方针改变是依据财政部相关规矩进行的合理改变,使公司的管帐方针契合财政部、我国证监会和深圳证券买卖所等相关规矩,能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,契合公司和一切股东的利益。本次管帐方针改变的抉择计划程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,没有危害公司及中小股东的权益。赞同公司本次管帐方针改变。

六、监事会关于本次管帐方针改变的定见

经审议,监事会以为:本次管帐方针改变是依据财政部相关规矩进行的调整,契合相关规矩,相关抉择计划程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩。本次改变不存在危害公司及中小股东利益的景象。赞同公司本次管帐方针改变。

七、备检文件

1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第13次会议抉择》;

2、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第11次会议抉择》;

3、《爱打牌的老婆广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的专项阐明和独立定见》。

股票代码:002870 股票简称:香山股份 布告编号:2019-020

广东香山衡器集团股份有限公司

关于运用搁置自有资金

进行现金处理的布告

为进步暂时搁置自有资金的运用功率,合理运用暂时搁置自有资金,获取较好的出资报答,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日举行的第四届董事会第13次会议、第四届监事会第11次会议审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金处理的计划》,赞同公司在不影响正常运营及确保资金安全的状况下,运用不超越15,000万元的搁置自有资金进行现金处理,用于购买安全性高、活动性好的理财产品或进行结构性存款。在上述运用期限及额度规划内,资金能够翻滚运用。

一、本次运用搁置自有资金进行现金处理的基本状况

1、出资意图

为充沛发挥公司及全资/控股子公司的资金运用功率,在不影响公司主营事务的正常展开,并确保公司运营需求的前提下,计划运用部分搁置的活动资金购买低危险的理财产品或进行结构性存款,以进步资金收益。

2、购买额度及出财物品类型

公司拟以不超越人民币15,000万元的搁置自有资金向非相关方当令购买安全性、活动性较高的理财产品或进行结构性存款,包含购买商业银行及其他金融组织固定收益或起浮收益型的理财产品等,各项理财产品的期限不得超越12个月;该等出资额度可供公司及全资/控股子公司运用;出资获得的收益能够进行再出资,再出资的金额不包含在本次估计出资额度规划内。

3、授权有用期

本计划经股东大会审议经往后,自公司股东大会审议经过之日起12个月内有用;在本额度及授权有用期规划内,用于购买理财产品或进行结构性存款的资金额度可翻滚运用。

4、施行方法

上述事项经董事会审议经过并经股东大会审议经往后,公司授权总经理在额度规划内行使该项出资抉择计划权并签署相关法令文件(包含但不限于):挑选合格的理财产品发行主体、清晰理财金额、挑选理财产品种类、签署合平等,一起授权公司总经理详细施行相关事宜。

5、资金来源

购买理财产品所运用的资金为自有搁置资金,资金来源合法合规。

6、信息宣布

公司将依法宣布现金处理的展开和实行状况。

7、相相联系

公司与理财产品及结构性存款发行主体不存在相相联系。

二、危险操控办法

出财物品存续期间或许存在的信誉、处理、方针、不行抗力等危险,公司拟定了严厉的内控处理准则,对公司的危险出资的准则、规划、权限、内部审阅流程、内部陈说程序、资金运用状况的监督、职责部分及职责人等方面均作了详细规矩,能够有用防备出资危险。一起,公司将严厉依照相关法令法规、内控处理准则,对出资理财进行抉择计划、处理、查看和监督,严厉操控资金的安全性;并加强市场剖析和调研,力求把危险降到最低。一起,公司将依法宣布购买理财产品的展开和实行状况。

三、对公司的影响

公司购买的理财产品或进行结构性存款均为低危险产品种类,公司对此的危险与收益,以及未来的资金需求进行了充沛的预估与测算,相应资金的运用不会影响公司的日常运营运作与主营事务的展开,并有利于进步公司搁置自有资金的运用功率。

四、授权处理

在《关于运用搁置自有资金进行现金处理的计划》中的授权额度规划内,公司授权总经理详细处理施行相关事项,例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法令文件,由此发生的法令、经济职责悉数由本公司承当。

五、相关审阅及赞同程序及专项定见

1、董事会审议状况

公司第四届董事会第十三次会议审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金处理的计划》,在确保不影响公司正常出产运营的状况下,赞同公司运用不超越15,000万元的搁置自有资金进行现金处理,用于购买安全性高、活动性好的理财产品或进行结构性存款,并授权公司总经理在额度规划内行使该项出资抉择计划权并签署相关法令文件。在上述运用期限及额咱们成婚吧,广东香山衡器集团股份有限公司布告(系列),奥鹏作业答案度规划内,资金能够翻滚运用。

2、监事会审议状况

公司第四届监事会第十一次会议审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金处理的计划》,赞同公司在不影响正常运营及确保资金安全的状况下,运用不超越15,000万元的搁置自有资金进行现金处理,用于购买安全性高、活动性好的理财产品或进行结构性存款,并授权公司总经理在额度规划内行使该项出资抉择计划权并签署相关法令文件。在上述运用期限及额度规划内,资金能够翻滚运用。

3、独立董事定见

公司独立董事对《关于运用搁置自有资金进行现金处理的计划》的事项进行了仔细审阅,并宣布清晰赞同定见:公司将部分搁置自有资金进行现金处理,有利于进步资金运用功率,能够获得必定的出资收益,不影响公司资金正常周转需求及主营事务的正常展开,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。相关批阅程序契合法令法规及《公司章程》的有关规矩。因而,咱们赞同公司运用不超越15,000万元人民币搁置自有资金进行现金处理,该额度在股东大会审议经过之日起12个月内能够翻滚运用。此事项需求股东大会审议经过方可施行。 弓

4、保荐组织核对定见

保荐组织以为:经核对,保荐组织以为:公司本次运用搁置自有资金购买理财产品事宜现已公司第四届董事会第十三次会议审议经过,公司独立董事宣布了赞同定见,该事项需求股东大会审议,契合相关法令法规的规矩。公司依据相关规矩及实践状况,针对运用搁置自有资金购买理财产品事项形成了较为完善的内控准则,并拟定了切实可行的危险应对办法,相关危险能够有用操控。公司在危险相对可控的前提下运用搁置自有资金购买保本理财产品有利于进步资金运用功率,进步公司成绩水平。综上,保荐组织对公司本次运用搁置自有资金购买理财产品进行现金处理事项无异议。

六、备检文件

3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的专项阐明和独立定见》;

4、《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司运用搁置自有资金进行现金处理的核对定见》。

股票代码:002870 股票简称:香山股份 布告编号:2019-019

广东香山衡器集团股份有限公司

关于运用搁置征集资金

进行现金处理的布告

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日举行的第四届董事会第13次会议、第四届监事会第11次会议审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金处理的计划》,赞同运用不超越32,500万元的搁置征集资金进行现金处理,用于出资安全性高、活动性好、有保本许诺或监管组织答应的出财物品或进行定期存款、结构性存款,并授权总经理行使出资抉择计划并签署相关合同文件,该事项自公司股东大会审议经过之日起12个月内有用,在额度规划内出资额度可循环翻滚运用。该项计划需求提交公司2018年年度股东大会审议经过。

详细状况如下:

一、征集资金基本状况

经我国证券监督处理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]588号)文核准,香山股份向社会揭露发行人民币一般股(A股)2,767万股,不触及老股转让,每股发行价格为人民币20.44元,本次公司发行新股征集资金总额为人民币56,557.48万元,扣除发行费用人民币7,886.93万元,实践征集资金净额为人民币48,670.55万元。上述征集资金到位状况现已广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并由其出具广会验字[2017] G14000490635号《验资陈说》。公司对征集资金采纳专户存储准则。

二、征集资金运用状况及搁置原因

1、征集资金运用状况

到2019年3月31日,公司累计已运用征集资金18,217.06万元,累计收到的征集资金专户存款银行存款利息、征集资金理财利息扣除银行手续费等的净额为2,068.14万元,征集资金余额为32,521.63万元(其间,经赞同转出进行现金处理的征集资金本金余额32,000.00万元,征集资金专户余额521.63万元)。

2、征集资金搁置原因

在公司征集资金出资项意图施行过程中,因为项意图实践需求,需求分期逐渐投入征集资金,依据征集资金出资项目建造展开,现阶段征集资金在短期内呈现部分搁置的状况。

三、本次运用部分搁置征集资金进行现金处理的状况

为进步暂时搁置征集资金运用功率,本着股东利益最大化准则,在确保不影响征集资金项目建造和正常运营事务的状况下,公司拟运用部分搁置征集资金进行现金处理,用于出资安全性高、活动性好、有保本许诺或监管组织答应的出财物品或进行定期存款、结构性存款,以添加公司收益,详细状况如下:

1、现金处理的出财物品种类

公司出资安全性高、活动性好、短期(不超越12个月)商业银行及其他金融组织发行的出财物品且产品发行主体供给保本许诺或监管组织答应的出资方法。

2、现金处理额度

公司拟运用额度不超越人民币32,500万元的搁置征集资金进行现金处理,在上述额度内,资金可循环翻滚运用。出资获得的收益能够进行再出资,再出资的金额不包含在本次估计出资额度规划内。搁置征集资金现金处理到期后将及时偿还至征集资金专户。

公司施行运用部分搁置征集资金进行现金处理时将严厉遵守深圳证券买卖所关于上市公司征集资金处理的相关规矩,所出财物品不得违背相关规矩,出财物品不得质押,产品专用结算账户不得寄存非征集资金或用作其他用处,开立或刊出产品专用结算账户的,公司应当及时报买卖所存案并布告。

3、抉择有用期

公司于2019年4月23日举行的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金处理的计划》,赞同运用不超越32,500万元的搁置征集资金进行现金处理,用于出资安全性高、活动性好、有保本许诺或监管组织答应的出财物品或进行定期存款、结构性存款,并授权总经理行使出资抉择计划并签署相关合同文件,该事项自公司股东大会审议经过之日起12个月内有用,在额度规划内出资额度可循环翻滚运用。独立董事对该事项宣布清晰赞同定见。此外,该事项需求股东大会审议经过。

4、施行方法

上述事项经董事会审议经过并经股东大会审议经往后,公司授权总经理在额度规划内行使该项出资抉择计划权并签署相关法令文件(包含但不限于):挑选合格的理财产品发行主体、清晰理财金额、挑选理财产品种类、签署合平等,一起授权公司处理层详细施行相关事宜。

四、危险操控办法

1、公司拟进行现金处理的部分搁置征集资金,仅用于出资安全性高、活动性好、有保本许诺或监管组织答应的出财物品或进行定期存款、结构性存款,不得用于证券出资,也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为首要出资标的的理财产品,危险可控;

2、公司财务部分将及时剖析和盯梢出财物品投向、展开状况,如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳相应的办法,操控出资危险;

3、公司审计部分担任对该低危险出资资金的运用与保管状况进行审计与监督;

4、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看,必要时能够延聘专业组织进行审计;

5、公司将依据深圳证券买卖所的相关规矩及时实行信息宣布的责任。

五、对公司的影响

在确保不影响公司征集资金出资项目正常进行的状况下,公司运用部分搁置征集资金进行现金处理,不影响公司募投项目建造,不影响公司主营事务的正常展开,有利于进步资金运用功率,合理运用搁置资金,进步经济效益,契合公司和整体股东的利益。

六、独立董事、监事会、保荐组织的定见

1、独立董事定见

独立董事以为,公司本次运用搁置征集资金不超越人民币32,500万元进行现金处理,内容及程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩honest(2018年修订)》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等有关规矩,有利于进步征集资金运用功率,获取杰出的资金报答,不存在危害整体股东利益的状况。作为公司的独立董事,赞同公司运用搁置征集资金人民币32,500万元进行现金处理,此事项需求股东大会审议经过方可施行。

2、监事会定见

第四届监事会第11次会议审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金处理的计划》,赞同公司运用搁置征集资金人恋恋不舍民币32,500万元进行现金处理,用于出资安全性高、活动性好、有保本许诺或监管组织答应的出财物品或进行定期存款、结构性存款,并授权总经理行使出资抉择计划并签署相关合同文件。该事项自公司股东大会审议经过之日起12个月内有用,在额度规划内出资额度可循环翻滚运用。出资取哈曼卡顿得的收益能够进行再出资,再出资的金额不包含在本次估计出资额度规划内。

3、保荐组织定见

保荐组织以为:本次公司运用部分搁置征集资金进行现金处理现已公司董事会、监事会审议经过,独立董事宣布了赞同的独立定见,本次事项需求经股东大会审议。公司抉择计划程序契合相关法令法规的要求;本次公司运用部分搁置征集资金进行现金处理契合相关法令法规规矩,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。依据以上核对状况,保荐组织对公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理事项无异议。

七、备检文件

3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的专项阐明和独立定见》;

4、《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的核对定见》。

股票代码:002870 股票简称:香山股份 布告编号:2019-018

广东香山衡器集团股份有限公司

关于公司2019年银行归纳授信(借款)

额度及对控股子公司担保的布告

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日举行的第四届董事会第13次会议、第四届监事会第11次会议,审议经过了《关于公司2019年银行归纳授信(借款)额度及对控股子公司担保的计划》,现将详细状况布告如下:

一、基本状况概述

依据2019年度的出产运营及展开资金需求,公司及公司控股子公司2019年拟算计请求银行归纳授信(借款)额度5亿元。在相关授信(借款)额度规划内,公司及控股子公司可彼此供给担保。

前述授信(借款)相关事宜由股东大会授权公司总经理及其授权人在限制额度和权限内担任日常批阅,额度批阅有用期自股东大会审议经过之日起至2020年6月30日;授权期间偿还借款的,则相应借款额度主动康复(额度为累计借款额度);若实践运营需求超出上述授权规划,则超出部分需再次提请董事会或股东大会赞同;董事会或股东大会已独自批阅过的,不计算在前述额度规划内。

本项计划经董事会抉择经往后,需提请公司股东大会审议赞同。

二、被担保人基本状况(一)中山佳维电子有限公司

建立日期:2000年2月23日

注册地址:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区

法定代表人:刘焕光

注册本钱:8,000万元人民币

主营事务:各类衡器产品及其组配件研制、出产、出售

与本公司的联系:公司的全资子公司

2018年度首要财务数据:财物总额39,658.37万元,负债总额16,948.15万元,净财物22,710.22万元,运营收入76,495.22万元,赢利总额3,153.66万元、净赢利2,967.39万元。

2019年第一季度首要财务数据:财物总额34,734.51万元,负债总额11,612.25万元,净财物23,122.26万元,运营收入14,623.07万元,咱们成婚吧,广东香山衡器集团股份有限公司布告(系列),奥鹏作业答案赢利总额484.15万元、净赢利412.04万元。

信誉等级状况:优(二)佳美丈量科技(香港)有限公司

建立日期:2007年7月17日

注册地址:UNIT D 7/F RITZ PLAZA 122 AUSTIN RD TSIMSHATSUI KL

注册本钱:200万港币

主营事务:买卖

与本公司的联系:公司的全资子公司

2018年度首要财务数据:财物总额8,175.02万元,负债总额7,133.59万元,净财物1,023.42万元,运营收入40,461.37万元,赢利总额555.90万元、净赢利407.63万元。

2019年第一季度首要财务数据:财物总额7,121.03万元,负债总额5,946.22万元,净财物1,174.82万元,运营收入8,772.84万元,赢利总额127.07万元、净赢利106.11万元。

信誉等级状况:优

在不超越已批阅担保总额度的状况下,公司处理层可依据实践运营状况对控股子公司之间的担保金额进行分配,亦可对新建立、新收买的控股子公司分配担保额度,控股子公司之间、控股子公司与母公司之间可根pu据事务需求进行彼此担保,以上担保额度包含新增担保及原有担保展期或续保。实践担保金额以终究签定的担保合同为准。在不超越已批阅担保总额度的状况下,公司及控股子公司因事务需求展开上述担保规划内事务,在此额度规划内,不需求独自提交公司董事会、股东大会进行批阅。

三、相关协议的首要内容

上述授信(借款)及担保协议均没有签署,协议的首要内容由本公司及相关控股子公司与银行一起洽谈确认。公司将严厉批阅合同内容,操控危险。

四、董事会定见

董事会以为,公司及控股子公司运营状况杰出,现金流正常安稳。公司及公司控股子公司本次拟请求的银行归纳授信(借款)额度为公司实践出产运营及展开资金需求,且担保规划及目标为公司与控股子公司之间,没有为其他第三方供给担保,相关危险处于公司可控的规划之内,有利于确保公司及控股子公司的正常资金周转,确保日常出产运营,不存在危害公司及中小股东利益的行为。赞同公司及控股子公司2019年算计请求银行归纳授信(借款)额度5亿元,在相关授信(借款)额度规划内,公司及控股子公司可彼此供给担保,并授权公司总经理及其授权人在限制额度和权限内担任日常批阅,额度批阅有用期自股东大会审议经过之日起至2020年6月30日。

五、监事会定见

监事会以为,公司本次供给担保的控股子公司,运营状况杰出,偿债才能较强,公司对其具有肯定操控权,为其供给担保的危险处于公司可控的规划之内。子公司本次向银行请求融资仅用于活动资金周转,上述担保有利于确保公司及控股子公司的正常资金周转,确保日常出产运营。

六、独立董事定见

公司独立董事以为:公司严厉遵守《公司章程》的有关规矩,对外担保事项已依照批阅权限提交董事会或许股东大会审议,不存在危害公司及公司股东的利益的状况,不影响公司的独立性,有利于公司正常出产运营活动和主营事务展开。

公司及控股子公司运营状况杰出,现金流正常安稳。公司及公司控股子公司本次拟请求的银行归纳授信(借款)额度为公司实践出产运营及展开资金需求,且担保规划及目标为公司与控股子公司之间,没有为其他第三方供给担保,相关危险处于公司可控的规划之内,有利于确保公司及控股子公司的正常资金周转,确保日常出产运营,不存在危害公司及中小股东利益的行为。赞同公司及控股子公司2019年算计请求银行归纳授信(借款)额度5亿元,在相关授信(借款)额度规划内,公司及控股子公司可彼此供给担保,并授权公司总经理及其授权人在限制额度和权限内担任日常批阅,额度批阅有用期自股东大会审议经过之日起至2020年6月30日。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到本布告日,公司及控股子公司的实践对外担保金额为10,645.48万元(其间6,969.76万元为公司对控股子公司供给担保,3,675.72万元为公司对参股公司供给担保),占公司2018年底经审计净财物的12.70%。

到本布告日,公司及控股子公司不存在逾期担保、触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。

八、备检文件

1、第四届董事会第13次会议抉择;

2、第四届监事会第11次会议抉择;

3、独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的专项阐明和独立定见。

股票代码:002870 股票简称:香山股份 布告编号:2019-017

广东香山衡器集团股份有限公司

关于2018年度赢利分配计划的布告

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日举行的第四届董事会第13次会议,审议经过了《关于公司2018年度赢利分配计划的计划》,现将详细状况布告如下:

一、赢利分配计划的基本状况(一)赢利分配计划的详细内容

经广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年度公司完成归属于上市公司股东的净赢利38,495,133.39元,母公司完成净赢利13,065,017.03元。依据《公司章程》的规矩,按母公司2018年度完成净赢利的10%提取法定盈余公积金后,加上年头未分配赢利,扣除2017年度赢利分配计划中向股东分配的现金股利,到2018年12月31日,公司兼并报表可供股东分配的赢利201,934,921.35元,母公司可供股东分配的赢利95,434,319.79元。依据公司实践展开状况并结合股东志愿,公司抉择施行赢利分配计划如下:

以公司到2019年3月31日的总股本110,670,000股为基数,向整体股东每10股派送1.8元人民币现金盈余算计19,920,600.00元(含税)。

出于公司展开久远考虑,公司本期不进行本钱公积转增股本和送红股。

(二)赢利分配计划的合法性、合规性

2018年度赢利分配的计划契合公司战略规划和展开预期,是在确保公司正常运营和久远展开的前提下,充沛考虑整体出资者的合理诉求和出资报答状况下提出,计划的施行不会形成公司活动资金短缺或其他不良影响。

此次赢利分配计划契合《公司法》、《证券法》以及我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规矩,具有合法性、合规性、合理性。

(三)赢利分配计划与公司成长性的匹配性

鉴于公司当时稳健的运营以及未来杰出的展开前景,为更好的报答广阔出资者,在契合赢利分配方针、保证公司正常运营和久远展开的前提下,提出2018年度赢利分配计划,且本次赢利分配总额未超越母公司可供分配的赢利规划,该计划与公司运营成绩及未来展开相匹配。

二、相关危险提示

1、本次赢利分配计划对公司2018年度净财物收益率以及出资者持股份额没有实质性的影响。

2、本次赢利分配计划需求提交公司2018年年度股东大会审议经往后方可施行,敬请广阔出资关照妇者重视并注三亚拍婚纱照意出资危险。董事会审议赢利分配计划后若股本发作变化的,将依照分配总额不变的准则对分配份额进行调整。

三、相关批阅程序及定见

1、董事会审议定见

2019年4月23日,公司第四届董事会第13次会议审议经过了《关于公司2018年度赢利分配计划的计划》,董事会以为:公司2018年度赢利分配计划契合公司实践状况,契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规矩,赞同就《关于公司2018年度赢利分配计划的计划》提交公司2018年年度股东大会审议。

2、独立董事独立定见

公司2018年度赢利分配计划契合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规矩。该计划依据公司实践状况,统筹了出资者的合理诉求和公司可继续展开的资金需求,有利于公司的继续安稳健康展开,不存在危害公司及股东特别是中小出资者合法权益的景象。公司整体独立董事一起赞同公司董事会的分配计划,并提请公司股东大会审议。

3、监事会审议定见

2019年4月23日,公司第四届监事会第11次会议审议经过了《关于公司2018年度赢利分配计划的计划》。监事会以为:公司拟定的2018年度赢利分配计划契合本公司《公司章程》的赢利分配方针,审议程序合法合规,有关现金分红方针及其实行状况的信息宣布实在、精确、完好,赞同本次2018年度赢利分配计划。

四、其他阐明

在上述赢利分配计划宣布前,公司严厉操控内情信息知情人的规划,并对相关内情信息知情人实行了保密和禁止内情买卖的奉告责任。

五、备检文件

3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的专项阐明和独立定见》。

股票代码:002870 股票简称:香麂皮山股份 布告编号:2019-013

广东香山衡器集团股份有限公司

关于展开远期结汇事务的布告

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月23日公司举行的第四届董事会第13次会议,审议经过了《关于公司展开远期结汇事务的计划》,现将详细状况布告如下:

一、展开远期结汇事务的意图和可行性

公司产品出售首要以出口为主,外销事务首要选用美元进行结算,人民币对美元汇率动摇对公司出产运营会发生必定影响。为了应对汇率动摇危险,下降汇率july动摇对公司运营成绩的影响,公司2019年拟展开远期结汇事务来躲避汇率危险。依据公司出口出售规划,公司(含子公司,下同)拟在经国家外汇处理局和我国人民银行赞同、具有远期结售汇事务运营资历的金融组织展开远期结汇事务,并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。

公司展开的远期结汇以正常出口事务为根底,以固定换汇本钱、安稳和扩大出口以及防备汇率危险为意图,不投机,不进行单纯以盈余为意图的外汇买卖。其买卖原理是与银行签定远期结汇合约,约好将来处理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期时依照合同约好处理结汇事务,然后锁定当期结汇本钱。

二、远期结汇种类、期间、拟投入金额

远期结汇事务限于公司出口事务所运用的结算钱银美元,合约外币累计金额不超越8,000万美元,公司将依据汇率变化趋势择机展开,事务期间自第四届董事会第十三次会议审议经过之日起至2020年4月30日。

三、买卖危险剖析及采纳的危险操控办法

1、汇率变化危险:汇率动摇起伏较大时,不只会影响公司出口事务的正常进行,还或许对公司形成汇兑丢失。针对该危险,公司将加强对汇率的研讨剖析,当令调整运营策略,以安稳出口事务和最大极限防止汇兑丢失。

2、内部操控危险:远期结汇专业性较强,或许存在内部操控危险。针对该危险,公司已拟定《远期结售汇事务内部操控准则》,对远期结售汇操作准则、批阅权限、事务处理及内部操作流程、信息阻隔办法、危险陈说及危险处理程序作出清晰规矩,有利于下降内部操控危险。

3、客户违约危险:客户应收账款或许发作逾期,导致远期结汇延期交割的危险。针对该危险,公司将加强应收账款的处理,一起拟加大出口信誉稳妥的处理力度,然后下降客户违约危险。

4、回款猜测危险:公司依据客户订单和估计订单进行回款猜测,或许回款猜测禁绝,导致远期结汇延期交割危险。针对该危险,公司严厉操控远期结汇规划,将危险操控在可接受的规划内。

四、相关抉择计划程序

公司于2019年4月23日举行第四届董事会第十三次会议,审议经过了公司展开远期结汇事务的相关事宜。

独立董事就公司展开远期结汇事务宣布清晰的独立定见,赞同公司按规矩展开远期结汇事务。

该事项无需经监事会及股东大会审议。

五、保荐组织核对定见

经核对,保荐组织以为::公司本次展开外汇远期结汇事务事宜现已公司第四届董事会第13次会议审议经过,公司独立董事宣布了赞同定见,实行了必要的批阅程序,该事项无需经监事会及股东大会审议。公司依据相关规矩及实践状况,针对远期结汇事务形成了较为完善的内控准则,并拟定了切实可行的危险应对办法,相关危险能够有用操控。公司展开远期结汇事务契合公司实践运营的需求,能够在必定程度上下降汇率动摇对公司赢利的影响。综上,保荐组织对公司本次展开外汇远期结汇事务事项无异议。

六、备检文件

2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届梧州天气预报董事会第13次会议相关事项的专项阐明和独立定见》;

3、《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司2019年度展开远期结汇事务的核对定见》。

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